法治日報全媒體記者 趙穎 見習(xí)記者 胡建霞

詐騙團(tuán)伙成員根據(jù)“劇情需要”，扮演不同角色與股民聊天，“講師”進(jìn)行“炒股授課”，“水軍”號假扮新手股民、資深股民在群內(nèi)互動吹捧“老師”，誘導(dǎo)被害人在虛假平臺投資炒股……犯罪集團(tuán)幕后“金主”葛某出資并招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)到柬埔寨實(shí)施炒股詐騙，騙取500余名被害人1.5億余元人民幣。最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，金華市兩級法院以詐騙罪判處葛某無期徒刑。

圖為最高檢新聞發(fā)布會

7月26日，最高檢、最高法、公安部聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，發(fā)布包括上述案件在內(nèi)的10起依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。

2019年至2020年間，以趙某、張某（均另案處理）等人為首的詐騙犯罪集團(tuán)，在國內(nèi)招募400余人赴柬埔寨實(shí)施詐騙。葛某作為犯罪集團(tuán)“金主”（屬犯罪集團(tuán)中第二層級），出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，劉某、李某等人擔(dān)任“團(tuán)隊(duì)長”等職務(wù)，組織、指揮業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

詐騙集團(tuán)以小組為單位，在小組微信群內(nèi)實(shí)施“多對一”精準(zhǔn)詐騙。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過控制的多個微信號在微信群分別扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，由“講師”進(jìn)行“炒股授課”，“普通股民”按照話術(shù)發(fā)言、發(fā)截圖，鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)被害人到該集團(tuán)控制的虛假股票投資平臺投資炒股。被害人投入錢款后，該集團(tuán)通過后臺控制漲跌，讓被害人誤以為“投資”升值并可隨時提現(xiàn)，進(jìn)而加大投入，后該集團(tuán)通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式將被害人錢款占為己有。經(jīng)查，犯罪集團(tuán)騙取500余名被害人共計(jì)人民幣1.5億余元。

2020年12月30日，浙江省金華市公安局對該案立案偵查。2021年7月至2023年11月，金華市公安機(jī)關(guān)以葛某等人涉嫌詐騙罪向金華市檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。金華市兩級檢察機(jī)關(guān)于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌詐騙罪分別提起公訴。

2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處幕后“金主”葛某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處團(tuán)隊(duì)長劉某、李某等10人十四年至十年三個月不等的有期徒刑，并處罰金；另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。