洗錢犯罪助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn)，不僅妨害司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其受益，而且破壞金融管理秩序，威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全。近年來(lái)，貴州省畢節(jié)市織金縣檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格貫徹落實(shí)最高檢、貴州省檢察院、畢節(jié)市檢察院關(guān)于加強(qiáng)懲治洗錢犯罪的工作部署，在辦理毒品類、貪污賄賂類洗錢犯罪案件中，堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，能動(dòng)履職，多措并舉提升反洗錢工作質(zhì)效。

提前介入重研判，及時(shí)引導(dǎo)固定相關(guān)證據(jù)

做實(shí)提前介入工作，引導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)收集反映犯罪嫌疑人主觀明知的相關(guān)證據(jù)。一是充分利用監(jiān)檢銜接機(jī)制，實(shí)現(xiàn)提前介入“一案雙查”。在辦理貪污賄賂犯罪案件提前介入時(shí)同步審查贓款去向，盡早發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時(shí)建議檢察機(jī)關(guān)移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，?duì)于洗錢犯罪證據(jù)收集比較完善的，建議監(jiān)委直接移送審查起訴。二是積極探索運(yùn)用本院研發(fā)的法律監(jiān)督模型，確保洗錢線索移送成效。本院結(jié)合實(shí)際，探索研發(fā)了毒品案件反洗錢可疑線索法律監(jiān)督模型，該模型在本院運(yùn)用中發(fā)現(xiàn)線索2條，已成案并依法作出判決。

強(qiáng)化協(xié)作聯(lián)動(dòng)，全方位凝聚合力

一是上下貫通履職，積極請(qǐng)示匯報(bào)。辦案人員在辦理毒品類、貪污賄賂類犯罪案件中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的洗錢線索、案件事實(shí)證據(jù)、重大節(jié)點(diǎn)信息、遇到的疑難問(wèn)題等及時(shí)向上級(jí)院相關(guān)業(yè)務(wù)部門請(qǐng)示匯報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)指導(dǎo)，構(gòu)建一體履職格局，提升辦理效果。二是內(nèi)外銜接配合，形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。辦案過(guò)程中加強(qiáng)與縣紀(jì)委縣監(jiān)委、法院、公安機(jī)關(guān)及中國(guó)人民銀行織金縣支行的溝通協(xié)作，多次對(duì)洗錢犯罪主觀明知的認(rèn)定、罪名適用等方面進(jìn)行個(gè)案分析、類案研判，確保洗錢案件“能立、能訴、能判”。同時(shí)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用，通過(guò)捕前查閱證據(jù)材料、參與案情研討等多種方式，明確證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)和取證方向，引導(dǎo)偵查人員全面及時(shí)收集證據(jù)。

織金縣檢察院注重開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)，凝聚反洗錢共識(shí)

緊盯辦案效果，全過(guò)程精準(zhǔn)施策

一是精準(zhǔn)釋法說(shuō)理。審查起訴過(guò)程中，關(guān)注犯罪嫌疑人的心理變化，對(duì)犯罪嫌疑人擔(dān)心增加罪名而加重量刑的思想顧慮，進(jìn)行針對(duì)性的法律解讀和政策宣講，引導(dǎo)其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；對(duì)犯罪嫌疑人的辯護(hù)律師，依法進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，與犯罪嫌疑人親屬做好溝通聯(lián)絡(luò)，講明法律道理情理，促使其理解檢察機(jī)關(guān)的處理。二是能動(dòng)追贓挽損。在辦理毒品類、貪污賄賂類洗錢犯罪案件中本院始終將追贓挽損工作貫穿案件辦理全過(guò)程，多措并舉加大追贓挽損力度。（貴州省畢節(jié)市織金縣人民檢察院 左艷)