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近日，公安部在北京召開專題新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部和金融監(jiān)管總局聯(lián)合部署開展金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作舉措成效情況，并公布了十起典型案例。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長華列兵、金融監(jiān)管總局稽查局局長邢桂君等出席發(fā)布會(huì)并介紹有關(guān)情況。

據(jù)介紹，2025年6月至11月，公安部會(huì)同金融監(jiān)管總局部署17個(gè)重點(diǎn)省市開展為期6個(gè)月的金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊。工作開展以來，全國公安經(jīng)偵部門先后組織發(fā)起集群打擊近60次，共立案查處金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”犯罪案件1500余起，打掉職業(yè)化犯罪團(tuán)伙200余個(gè)，涉案金額累計(jì)近300億元，有效凈化了金融市場生態(tài)，全力維護(hù)了國家金融管理秩序和安全穩(wěn)定，有力保護(hù)了金融消費(fèi)者合法權(quán)益。

“黑灰產(chǎn)”犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、職業(yè)化、隱蔽化特征

金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”，是指圍繞信貸、保險(xiǎn)、理財(cái)、支付等金融業(yè)務(wù)，打著“維權(quán)”“減負(fù)”“專業(yè)服務(wù)”等旗號(hào)，組織實(shí)施騙取金融機(jī)構(gòu)資金、惡意逃廢債務(wù)、非法代理維權(quán)等行為所形成的黑色和灰色利益鏈條。

“從案件查處情況看，此類犯罪呈現(xiàn)出運(yùn)作模式產(chǎn)業(yè)化、從業(yè)人員職業(yè)化、作案手段隱蔽化三大特點(diǎn)。”華列兵表示，金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”已形成一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括虛假廣告投放、提供“對抗”教程、定制統(tǒng)一話術(shù)、偽造虛假證明、代為談判協(xié)商等環(huán)節(jié)。部分職業(yè)律師和催收機(jī)構(gòu)專業(yè)人員熟悉國家法律法規(guī)和信貸機(jī)構(gòu)投訴規(guī)則，在利益驅(qū)使下相繼加入“反催收”等團(tuán)隊(duì)，對不法行為推波助瀾，產(chǎn)生了職業(yè)投訴人、代理人。不法分子還利用各類新技術(shù)手段和智能生成工具，有關(guān)行為識(shí)別發(fā)現(xiàn)難度很大。

華列兵進(jìn)一步表示，總體來看，“反催收聯(lián)盟”“職業(yè)背債”等新形態(tài)“黑灰產(chǎn)”在金融領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，蠶食金融機(jī)構(gòu)合法利益，滋生各類違法犯罪，已成為影響當(dāng)前金融秩序的行業(yè)亂象之一。伴隨行業(yè)整治和刑事打擊的不斷深入，金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪活動(dòng)會(huì)更加隱蔽，犯罪手法更加復(fù)雜多變。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門協(xié)作配合，保持常態(tài)化打擊震懾，積極參與非法金融中介行業(yè)亂象治理，為金融高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)公安力量。

值得關(guān)注的是，在發(fā)布會(huì)上，公安機(jī)關(guān)還專門就金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”常見騙術(shù)向社會(huì)公眾發(fā)出提示：凡是遇到打著“不用還的貸款”“全額化債”“低成本維權(quán)”“不成功100%退費(fèi)”等極具誘惑力旗號(hào)的推介，消費(fèi)者一定要保持高度警惕，切勿輕信虛假宣傳，特別要拒絕預(yù)繳高額費(fèi)用，應(yīng)該通過與有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商、向監(jiān)管部門反饋或司法救濟(jì)等合法渠道解決。

金融機(jī)構(gòu)要扛牢風(fēng)險(xiǎn)管理主體責(zé)任

“2025年3月，金融監(jiān)管總局聯(lián)合公安部制定涉嫌犯罪案件移送工作規(guī)定，截至2025年11月末，金融監(jiān)管總局系統(tǒng)向公安機(jī)關(guān)移交線索4500余條，涉及金額超210億元；指導(dǎo)督促金融機(jī)構(gòu)報(bào)案1700余起，涉及金額超170億元?！毙瞎鹁诎l(fā)布會(huì)上介紹，上海、重慶、浙江、江蘇四家金融監(jiān)管局和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)創(chuàng)新“監(jiān)管+公安”執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，在線索研判、調(diào)查取證、罪名適用等方面加強(qiáng)實(shí)質(zhì)性合作，取得了積極的打擊成效。

談及金融機(jī)構(gòu)如何防范金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”，邢桂君表示，當(dāng)前，治理金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”既需要司法機(jī)關(guān)、各行業(yè)主管部門持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法司法協(xié)作、綜合施策，更需要金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)定扛牢全面風(fēng)險(xiǎn)管理特別是內(nèi)控合規(guī)管理的主體責(zé)任，筑牢風(fēng)險(xiǎn)屏障。

“在今年集群打擊過程中，深刻體會(huì)到，金融領(lǐng)域‘黑灰產(chǎn)’的做大成勢并非短期形成，打擊治理工作需持續(xù)發(fā)力、久久為功。”邢桂君表示，2026年，金融監(jiān)管總局將堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展工作主線，多措并舉持續(xù)規(guī)范市場秩序，著力提升強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)監(jiān)管質(zhì)效，繼續(xù)加大打擊力度，加強(qiáng)跨部門工作協(xié)同，推動(dòng)完善制度機(jī)制。（孫榕）