“涉案虛擬貨幣跨境司法處置”專(zhuān)題研討會(huì)舉行
2025年12月28日，由中國(guó)人民公安大學(xué)金融安全與網(wǎng)絡(luò)科技研究中心、北京科技大學(xué)文法學(xué)院中國(guó)式現(xiàn)代化實(shí)踐法治研究中心、北京市物權(quán)法學(xué)研究會(huì)、走出去智庫(kù)聯(lián)合主辦，北京市盛廷律師事務(wù)所協(xié)辦的“涉案虛擬貨幣跨境司法處置”專(zhuān)題研討會(huì)在北京科技大學(xué)舉行。北京科技大學(xué)文法學(xué)院院長(zhǎng)毛昊，北京市盛廷律師事務(wù)所執(zhí)行主任、合伙人、北京市物權(quán)法學(xué)研究會(huì)理事潘金忠分別致辭。北京科技大學(xué)文法學(xué)院中國(guó)式現(xiàn)代化實(shí)踐法治研究中心副主任、研究員張碩主持。
毛昊在致辭中介紹了北京科技大學(xué)文法學(xué)院的發(fā)展情況，他期待此次會(huì)議能夠匯聚產(chǎn)業(yè)、學(xué)界、機(jī)構(gòu)等各方觀點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐深度互動(dòng)，直面發(fā)展中的難點(diǎn)與堵點(diǎn)，提升學(xué)術(shù)討論的有效性，助力現(xiàn)實(shí)社會(huì)議題解決。
潘金忠表示，此次研討會(huì)聚焦的涉案虛擬貨幣跨境司法處置與司法實(shí)踐熱點(diǎn)緊密相關(guān)，期待會(huì)議能深入研討，碰撞出智慧火花，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展。
北京中科鏈源科技有限公司合伙人兼資管中心負(fù)責(zé)人李昂結(jié)合業(yè)務(wù)工作提出了目前合規(guī)度較高的虛擬貨幣處置路徑。他認(rèn)為，目前探索出的處置方式與不同銀行、各地國(guó)家外匯管理局分局溝通時(shí)仍面臨差異化問(wèn)題，期待專(zhuān)家提供優(yōu)化建議。
北京中科鏈源科技有限公司案件中心負(fù)責(zé)人王瑞麗依據(jù)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)提出，虛擬貨幣處置的前提是精準(zhǔn)定位到涉案的虛擬貨幣或擁有虛擬貨幣的涉案人員，當(dāng)前需聚焦虛擬貨幣追蹤溯源與查、控、凍等多項(xiàng)工作。她呼吁法律界專(zhuān)家聚焦跨境調(diào)證等問(wèn)題深入研究。
盛廷律師事務(wù)所數(shù)據(jù)資產(chǎn)部主任李永卓梳理了從立案?jìng)刹榈郊夹g(shù)溯源重構(gòu)等關(guān)鍵流程。他建議加快統(tǒng)一執(zhí)行規(guī)范、完善跨境協(xié)作機(jī)制、強(qiáng)化全流程監(jiān)督等三方面制度優(yōu)化方向。
北京科技大學(xué)文法學(xué)院講師劉叢叢圍繞跨境追贓展開(kāi)論述，聚焦跨境資產(chǎn)追繳與返還階段的實(shí)踐問(wèn)題。她梳理出違法所得沒(méi)收程序、定罪沒(méi)收程序、被害人直接提起民事訴訟三種跨境追繳路徑，并分析各路徑的適用條件與現(xiàn)實(shí)障礙。
走出去智庫(kù)高級(jí)合伙人、清華大學(xué)工學(xué)博士陸俊秀就美國(guó)虛擬貨幣監(jiān)管范式轉(zhuǎn)型與跨境刑事處置進(jìn)行了分享。他建議，我國(guó)可參考國(guó)際實(shí)踐，結(jié)合具體國(guó)情，探索建立與中國(guó)發(fā)展相適應(yīng)的虛擬資產(chǎn)監(jiān)管與執(zhí)法路徑。
在自由討論環(huán)節(jié)，各位專(zhuān)家圍繞議題各抒己見(jiàn)，從不同角度深入剖析涉案虛擬貨幣跨境司法處置問(wèn)題。
張碩認(rèn)為，對(duì)于虛擬貨幣應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的法律，賦予特定主體在特定情形下按照特定程序以特定方法對(duì)其進(jìn)行處置。對(duì)于不涉及退賠的刑事犯罪或行政違法應(yīng)限縮虛擬貨幣的處置內(nèi)容，僅實(shí)現(xiàn)國(guó)家對(duì)于虛擬貨幣的控制即可。
北京交通大學(xué)法學(xué)院副教授呂寧寧建議，可考慮依托海南自由貿(mào)易港與粵港澳大灣區(qū)在司法協(xié)同與制度創(chuàng)新方面的特殊政策優(yōu)勢(shì)，設(shè)立虛擬資產(chǎn)合規(guī)處置試點(diǎn)區(qū)域。系統(tǒng)探索包括合規(guī)變現(xiàn)路徑、跨境司法與執(zhí)法協(xié)作、區(qū)塊鏈取證與資產(chǎn)追蹤技術(shù)應(yīng)用在內(nèi)的關(guān)鍵機(jī)制。通過(guò)“試點(diǎn)—推廣”路徑，能夠以可控方式積累經(jīng)驗(yàn)、完善規(guī)則。
北京科技大學(xué)副教授徐銘勛認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)盡快完善刑事訴訟法、監(jiān)察法等法律中違法所得相關(guān)條款或者對(duì)境外追贓問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)門(mén)立法，是解決實(shí)踐中虛擬貨幣等跨境追回難題更具可行性的方向。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)法律系副教授梁偉亮在發(fā)言中表示，涉案虛擬貨幣如果無(wú)法得到有效處置，將會(huì)帶來(lái)突出風(fēng)險(xiǎn)，他從監(jiān)管和制度體系構(gòu)建上提出了自己的思路。
北京市盛廷律師事務(wù)所高級(jí)顧問(wèn)王立勇提出，技術(shù)專(zhuān)家可梳理處置流程、對(duì)接境外實(shí)踐渠道，法學(xué)研究者可在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)規(guī)則，共同破解機(jī)構(gòu)角色界定模糊、合規(guī)性存疑的問(wèn)題。
北京市盛廷律師事務(wù)所執(zhí)行主任潘金忠建議，未來(lái)可在海南、香港等地設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處置與管理虛擬貨幣，兼顧資產(chǎn)保護(hù)與合規(guī)要求。
北京市盛廷律師事務(wù)所涉外事業(yè)部主任薛高陽(yáng)建議，通過(guò)源頭防控減少資金出逃，降低后續(xù)司法處置的難度與成本，為跨境司法處置工作減負(fù)，形成“事前防控+事后處置”的全鏈條治理格局。
參會(huì)媒體代表表示，從法治宣傳角度看，未來(lái)仍可能為虛擬貨幣相關(guān)議題預(yù)留討論空間。他建議各位專(zhuān)家將獨(dú)特見(jiàn)解與研究成果形成論文、文章，為法學(xué)理論研究與司法實(shí)踐提供參考，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)傳播與思想交流。
隨后，中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授、金融安全與網(wǎng)絡(luò)科技研究中心主任馬明亮作總結(jié)發(fā)言。他建議，應(yīng)當(dāng)盡快出臺(tái)具有法律地位與屬性的、全國(guó)統(tǒng)一適用的處置規(guī)范。該處置方案應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守國(guó)有資產(chǎn)保護(hù)原則與司法公正原則，處置程序方面則需要實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法律規(guī)則的嵌入式融合。
北京科技大學(xué)文法學(xué)院教授李富成表示，中國(guó)式現(xiàn)代化實(shí)踐法治研究中心致力于從實(shí)踐導(dǎo)向出發(fā)，推動(dòng)“政產(chǎn)業(yè)研用”交叉融合，建設(shè)各方共建共創(chuàng)共進(jìn)的協(xié)同研究轉(zhuǎn)化平臺(tái)，他希望以此次會(huì)議為契機(jī)，同各方一起對(duì)虛擬貨幣處置進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。在目前的國(guó)家政策框架下，探索出一條中國(guó)特色的虛擬資產(chǎn)發(fā)展路徑。路徑的設(shè)計(jì)要在國(guó)家安全和金融安全背景下，平衡解決涉案虛擬資產(chǎn)處置的緊迫需求與保持跟進(jìn)國(guó)際金融科技創(chuàng)新前沿，平衡維護(hù)司法公正與保護(hù)被害人合法權(quán)益。在內(nèi)地具備監(jiān)管能力的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、自由貿(mào)易港等區(qū)域落地進(jìn)行制度試驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試，探索建立試點(diǎn)的小切口治理體系。
來(lái)自中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)、中關(guān)村區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、北京中科鏈源科技有限公司等高校與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家學(xué)者、媒體代表及律所的法律實(shí)務(wù)工作者參會(huì)。(法治網(wǎng) 武卓立)
編輯：遲明緒
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